เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานเหมาค่าแรงส่วนตัววัย 58 ปีจากมาเลเซียได้ลงทุนในโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม A-Trade บน Facebook และถูกคดีฉ้อโกงจํานวนมากโดยสูญเสียมากกว่า 5.9 ล้านริงกิต (ประมาณ 9.6 ล้านหยวน)

กับดักการลงทุน: โฆษณาปลอมและแพลตฟอร์มปลอม

มีรายงานว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว นักลงทุนรายนี้ได้เห็นโฆษณาการลงทุนบน Facebook เกี่ยวกับ "Davidson Kempner Capital Management (DKCM MYS-C)" และถูกดึงดูด

เมื่อเห็นโฆษณานักลงทุนจึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A-Trade ตามคำแนะนำ นักลงทุนได้รับแจ้งว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินทุนเพียงพอในบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นที่ต้องการและทำการซื้อขายตามคำแนะนำของแพลตฟอร์ม

ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2024 เขาได้ทําธุรกรรม 30 รายการผ่านแพลตฟอร์มนี้และโอนเงินรวมกว่า 5.9 ล้านริงกิต (ประมาณ 9.6 ล้านหยวน) ไปยังบัญชีบริษัทที่แตกต่างกัน 8 บัญชีเป็นขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นผลเมื่อเขาต้องการจ่ายเงินทอง ซึ่งทําให้เขาเริ่มสงสัยและตระหนักว่าเขาอาจถูกหลอกแล้ว เขาจึงเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจเขตกาซีน รัฐสลังงอร์ (IPD) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2025

แพลตฟอร์ม A-Trade ถูกรวมอยู่ในรายชื่อคำเตือนโดย FSMA เบลเยียม

หลังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าแพลตฟอร์ม A-Trade มีปัญหาร้ายแรง แพลตฟอร์มนี้อ้างว่าให้บริการธุรกรรมทางการเงินเช่น Forex, ดัชนีหุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, Cryptocurrencies ฯลฯ แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทที่อยู่จริงหรือข้อมูลด้านกฎระเบียบใด ๆ บนเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้โดยผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2023 หน่วยงานตลาดบริการทางการเงินของเบลเยียม (FSMA) ได้รวมแพลตฟอร์มไว้ในรายการเตือนเพื่อยืนยันว่าแพลตฟอร์มให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

กล่าวคือ แพลตฟอร์ม A-Trade เป็นแพลตฟอร์มสีดำที่บ้านไม่มีการกำกับดูแลใดๆ