أعلنت الشرطة الماليزية مؤخرًا عن عملية إنفاذ قانوني مهمة في مدينة باتو غاجاه بولاية بيراك، حيث نجحت في تفكيك مركز اتصال يشتبه في استخدامه منصة استثمار مزيفة بالعملات المشفرة لتنفيذ عمليات احتيال عبر الحدود. تم القبض على ما مجموعه 22 مشتبهًا بهم في الموقع، وقد تم التحقق من أن جميعهم مواطنون صينيون. وكشف كبير ضباط الشرطة في ولاية بيراك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 9 أبريل عن أن الشرطة قامت بغارة مداهمة على منزل ضيافة في وقت مبكر من صباح يوم 7 أبريل بناءً على معلومات استخباراتية، وقامت بالقبض الفوري على 19 رجلاً و3 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عامًا. وفي إطار العملية، صادرت الشرطة كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك 35 هاتفا محمولاً و9 أجهزة كمبيوتر محمولة بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الاتصال بالشبكة، حيث يُقدر إجمالي قيمة الممتلكات ذات الصلة بحوالي 95 ألف رينغيت ماليزي.
واكتشف المحققون أن العصابة كانت تدير بشكل رئيسي منصة استثمار مزيفة بالعملات المشفرة تُسمى "بيكسورا لابز". واستخدموا تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب وتليجرام لتحديد الأهداف، مع التركيز تحديدًا على المواطنين الإيطاليين لتنفيذ عمليات الاحتيال. بمجرد أن تظهر الضحايا اهتمامًا، يقوم المجرمون بخداعهم باستخدام مشاريع ذات عوائد عالية، وتحريضهم على الاستثمار من خلال هذه المنصة، حيث يتم إتمام جميع المعاملات المالية باستخدام عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي وهي USDT. تبدو هذه المنظمة التي تبدو رسمية بالكامل في الواقع تحت سيطرة خلفية كاملة من قبل مجموعة الاحتيال. ومن المعروف أن العصابة بدأت عمليات منهجية في الموقع المذكور أعلاه في أوائل شهر فبراير من هذا العام. حاليًا، تعمل الشرطة بالتعاون مع إدارة الهجرة للتحقق من سجلات الدخول وحالة التأشيرات لهذه المشتبه بهم الذين يحملون وثائق سفر سارية المفعول.
وبخصوص متابعة القضية، تجري الشرطة تحقيقات متعمقة لمعرفة ما إذا كان هناك أفراد محليون قدموا دعمًا لوجستيًا أو غطاءً، وما إذا كان وراء ذلك شبكة إجرامية أكبر. وقد تم افتتاح القضية بموجب المادة 420 من القانون الجنائي (جريمة الاحتيال) والمادة 120B (التآمر الجنائي)، وإذا ثبتت التهمة، قد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وجلد وغرامة مالية. تسلط هذه الحالة مرة أخرى الضوء على نوع جديد من الاحتيال الإلكتروني عبر الحدود، وهو ما يُعرف بمصطلح "صيد الأجانب". حيث تضع العصابات الإجرامية مقراتها في جنوب شرق آسيا وتستهدف الأشخاص من خارج البلاد لتنفيذ عمليات احتيال استثماري وعاطفي من خلال القنوات عبر الإنترنت. ويُنصح الجمهور بالحفاظ على مستوى عالٍ من الحذر تجاه ما يسمى بمدربي الاستثمار الذين يتصلون بشكل استباقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توجد مخاطر عالية جدًا في التعامل مع تحويل الأموال إلى حسابات غير واضحة أو محافظ العملات المشفرة.
