أطلقت أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا مؤخرًا بشكل مشترك عملية إنفاذ قانون دولية تحت اسم "عملية الأطلسي"، ونجحت في تفكيك شبكة احتيال عملات مشفرة عابرة للحدود. قادت هذه العملية الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، بالتعاون مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية والشرطة الكندية، وحصلت على دعم استخباراتي من عدة منصات تداول عملات مشفرة رائدة. أظهرت البيانات الرسمية أن شبكة الاحتيال هذه تضمنت أموالًا احتيالية تجاوزت 45 مليون دولار أمريكي، وقد جمدت أجهزة إنفاذ القانون حوالي 12 مليون دولار أمريكي من الأصول المسروقة، وحددت أكثر من 20 ألف عنوان محفظة مرتبط، وتوزع الضحايا في أكثر من 30 دولة حول العالم.

اكتشف المحققون أن التركيز في هذه الحملة كان على أسلوب احتيالي جديد يسمى "التصيد عبر التفويض". بخلاف خداع التحويل التقليدي، يستخدم المجرمون إشعارات كاذبة أو نوافذ منبثقة لإغراء المستخدمين بالتوقيع على تفويض معاملات بلوك تشين يبدو غير ضار، وبمجرد تأكيد المستخدم، يتم نقل السيطرة على المحفظة، ويتم تفريغ الأصول لاحقًا. والأكثر من ذلك، استخدمت عصابات الاحتيال بيانات المستخدمين المسربة لتزوير تحذيرات أمان طارئة رسمية من محافظ الأجهزة، وإغراء الضحايا للوصول إلى مواقع ويب ضارة. خلال العملية، اتصل موظفو إنفاذ القانون مباشرة بأكثر من 3000 ضحية محتملة، وفي المملكة المتحدة وحدها خسر ضحايا أكثر من 50 ألف جنيه إسترليني بسبب هذا النوع من الحيل.

تمثل هذه العملية تحولًا في استراتيجية إنفاذ القانون من المطاردة اللاحقة للأحداث فقط إلى التدخل في الوقت الفعلي. عمل موظفو إنفاذ القانون من دول متعددة بشكل مركزي خلال أسبوع العملية، ومن خلال مشاركة الاستخبارات في الوقت الفعلي وتقنية تتبع البلوك تشين، تم تنفيذ الحظر أثناء حدوث الاحتيال. وتم خلال العملية مصادرة أكثر من 120 اسم نطاق لمواقع ويب ضارة تستخدم في الاحتيال. وأشارت الإدارات المعنية إلى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يدمج بيانات الصناعة والخبرة في إنفاذ القانون هذا، سيصبح الاتجاه الأساسي لعمل مكافحة الاحتيال في المستقبل، مما حد بشكل فعال من الأنشطة الإجرامية ومنع المزيد من الأشخاص من تكبد خسائر مالية.

جاءت الخلفية للعملية المشتركة وسط زيادة حادة في قضايا احتيال العملات المشفرة. وفقًا لتقرير جرائم الإنترنت الذي أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، بلغت خسائر المستهلكين الأمريكيين بسبب الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة العام الماضي ما يصل إلى 11.366 مليار دولار أمريكي، بزيادة 22% عن العام السابق. ومن بين أكثر من 180 ألف شكوى ذات صلة تم تلقيها، كانت مجموعة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر هي الأكثر تكبدًا للخسائر الفادحة، بنسبة تقارب 40%. ومن بينها، لا يزال احتيال الاستثمار في العملات المشفرة المصدر الرئيسي للخسائر، بمبالغ وصلت إلى 7.2 مليار دولار أمريكي، ومعظم الشكاوى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كانت أيضًا تتعلق بالعملات المشفرة. أظهرت الإحصائيات الإقليمية أن خسائر كاليفورنيا المتعلقة بالعملات المشفرة احتلت المرتبة الأولى على مستوى الولايات المتحدة.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، تبعث هذه السلسلة من الإجراءات إشارة واضحة، فإن البلوك تشين ليس منطقة خارجة عن القانون، وتستخدم أجهزة إنفاذ القانون وسائل تقنية متقدمة مماثلة لتتبع الأموال غير القانونية. عند مواجهة فرص الاستثمار المفاجئة أو تحذيرات الأمان، لا يزال الحفاظ على اليقظة والتحقق المتكرر هو الجدار الناري الأكثر فعالية لحماية الأصول. كما أشارت أجهزة إنفاذ القانون إلى أنها ستستمر في تعميق نماذج التعاون عبر الحدود مثل هذه في المستقبل، لمواجهة تحديات الجريمة المالية متزايدة التعقيد.