在这些通报的案例中，不少企业案例都涉及了虚构转口贸易背景，使用其他公司的或者是虚假的、无效的提单，对外付汇。值得注意的是，在此次通报之中，不仅是资金流出方面，还涉及了资金的流入的违规案例。比如，连云港裕农农业科技有限公司非法结汇案，该公司在2015年7月至9月，通过构造虚假合同办理资本金汇入并结汇489万美元。该行为违反《外汇管理条例》第二十三条和《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》第九条，构成非法结汇行为。根据《外汇管理条例》第四十一条，处以罚款98万元人民币。

SEC表示，Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

据其描述，今年4月中旬，一心想找“老伴”共度晚年的彭女士在某婚恋网站上结识了一名自称在新加坡工作的“高质量”男网友“张先生”。对方的嘘寒问暖令她心生温暖，很快两人就确立了恋爱关系。5月初，“张先生”说自己微信被官方封号不能使用，并推荐Skype聊天软件给彭女士。两人便开始在APP软件平台交流，殊不知已落入诈骗圈套。操作了几天后，彭女士尝到了赚钱的甜头，“张先生”便鼓励她注册账号并称他手中有股票稳赚。彭女士心动了，便立马开通了属于自己的账户，开始充值炒股。然而，“张先生”的盈利宝典到她这里就不好使了，一个星

伦敦警方近期公示，“快速致富”的虚假投资诈骗案例在年轻人群中飙升。据统计，去年英国因网络投资诈骗损失超过8.9亿英镑，犯罪分子正在改变他们“狩猎”的方式，各类社交网络平台已成为了他们最有力的工具。据报道，共有 39% 的投资欺诈受害者年龄在 20 至 39 岁之间，其中 40 至 49 岁是第三高年龄人口（16%）。很多受害者都是被网络虚假广告吸引过去，随后受害者要么在虚假或克隆网站上进行授权推送，要么犯罪分子通过远程访问工具或电话等方式获得他们的个人信息和银行凭证。过去两年，通过社交媒体被引诱过去进行虚

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